Официальный сайт ифнс россии проверить контрагента

Содержание

Проверка контрагентов, согласно требованиям ФНС

Официальный сайт ифнс россии проверить контрагента

Памятка. Сайты для проверки контрагентов

СайтЧто можно проверить
egrul.nalog.ruОбщие данные — когда открыли, срок работы, адрес, ФИО директора и учредителей, уставный капитал, телефоны и пр.
service.nalog.ru/addrfind.doАдрес контрагента — не попал ли он в массовые
service.nalog.ru/disqualified.doПолномочия директора. Может ли он руководить фирмой или отстранен от должности
service.nalog.ru/zd.doСдает ли компания декларации или больше года не отчитывается. Есть ли у нее долги больше 1000 руб., которые взыскивают приставы
rmsp.nalog.ruРазмер бизнеса — малый или средний. Здесь же данные о видах деятельности, лицензии, заключенные госконтракты и пр.
bankrot.fedresurs.ruДанные о том, не станет ли контрагент банкротом
vestnik-gosreg.ru/publ/fz83Сообщения о том, не планируют ли фирму исключить из ЕГРЮЛ
fssprus.ru/iss/ipДолги, которые взыскивают приставы, их суммы
kad.arbitr.ruСудебные дела контрагента
gks.ru/accounting_reportБухгалтерская отчетность, прибыль, убытки
e-disclosure.ruОтчеты и документы АО, показатели их работы
сервисы.гувм.мвд.рфПаспорт директора — действительный документ или подделка
reestr-dover.ruДоверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Можно узнать, не отозвали ли документ
gibdd.ru/check/autoДанные по авто, на кого зарегистрировано, есть ли ограничения, розыск, ДТП, коммерческое использование
rosreestr.ruНедвижимость партнера, ее площадь, тип здания и др.

 

egrul.nalog.

ru Общие сведения о компании — когда открыли, срок работы, адрес
Сервис позволяет узнать:— когда компанию зарегистрировали;— адрес организации;— уставный капитал;— ФИО, дату рождения, адрес директора и учредителей;— изменения, которые компания вносила в реестр или учредительные документы.

Чтобы получить данные, у вас есть два варианта — в зависимости от того, нужен вам официальный документ ФНС или информация для себя. 

Официальный документ. Вы получите выписку, которую ФНС заверит электронной подписью. Чтобы заказать документ, на сайте nalog.

ru зайдите в раздел «Все сервисы» / «Представление сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП…». Чтобы заказать выписку, вы должны зарегистрироваться на сайте или открыть личный кабинет. Если уже это делали, то зайдите с помощью ИНН или e-mail. Подайте запрос на выписку. Документ будет готов через 3—5 минут. Скачать выписку можно в течение 5 суток. 

Данные для себя. В поисковике введите ИНН, ОГРН или название фирмы. Кликните на фирму, которую нашли. Сайт выдаст данные из реестра, но уже без подписи ФНС.

rmsp.nalog.ru 
Чем занимается фирма — виды деятельности и лицензии
По ссылке — реестр малого и среднего бизнеса. Позволяет посмотреть статус организации-контрагента — малая или средняя, основной и дополнительный виды деятельности, наличие лицензий, телефоны, е-mail и пр. В поисковой строке введите ИНН, ОГРН или ОГРНИП контрагента. Либо название фирмы или ФИО ИП. Сайт сформирует выписку с видами бизнеса и лицензиями, если они есть у фирмы.

service.nalog.ru/disqualified.do Полномочия директора и его представителя
Сервис подскажет, может ли директор контрагента руководить компанией или его отстранили от должности из-за нарушений. Заполните как можно больше полей в сервисе, чтобы поиск был точнее.

Если нашли генерального директора контрагента в списке дисквалифицированных лиц, не подписывайте с ним контракт. Кодекс запрещает налоговикам снимать расходы при УСН только из-за подписи неуполномоченных лиц. Но дефектная «первичка» — звонок для налоговиков, чтобы усиленно проверить сделки.

сервисы.гувм.мвд.рф. Тут можно проверить паспорт директора — действительный документ или подделка. Зайдите в раздел «Проверка по списку недействительных российских паспортов», введите серию, номер и проверочный код с картинки.

Сервис покажет, числится ли паспорт в списках несуществующих.

reestr-dover.ru. Здесь вы можете «пробить» доверенность представителя, который будет подписывать контракт вместо директора. Для этого заполните обязательные поля в разделе «Проверить доверенность». Если доверенность действующая, сервис сообщит, что в реестре нет сведений об отмене документа (см. рис. 2 ниже). Если контрагент отменил или не выдал доверенность, то сайт не найдет ее.Не подписывайте договор с представителем, который не подтвердил полномочия. Попросите его обновить документы.

service.nalog.ru/addrfind.do Массовость юридического адреса контрагента

По данной ссылке собраны все адреса массовой регистрации компаний и число фирм, которые по ним зарегистрированы. Посмотрите, нет ли в списке адреса вашего контрагента. Массовый адрес — один из признаков однодневки, на который налоговые инспекторы ссылаются на проверках компаний.

Чтобы защитить себя, по возможности проверьте сами, что контрагент находится в офисе. Если партнер из другого города, попросите у него доказательства с указанием адреса и фото помещения с вывеской компании, указателями и т. п.

gibdd.

ru/check/auto Недвижимость и транспорт контрагента 

Это сайт ГИБДД по проверке автомобилей. Например, если планируете купить у контрагента машину, то выясните историю авто. Проверьте данные об аресте, розыске машины и дорожно-транспортных происшествиях.

На эти сведения вы можете ориентироваться, чтобы снизить цену или отказаться от сделки с партнером.Введите VIN машины контрагента. И система выдаст данные:— модель, цвет, год выпуска авто и пр.

;— на физлицо или юрлицо зарегистрировано;— есть ли ограничения/аресты;— не в розыске ли авто;— были ли ДТП с участием машины и в каком регионе. 

avtokod.mos.ru Дополнительный сервис для проверки автомобилей, зарегистрированных в Москве и Московской области.

Помимо вышеназванных данных, вы можете посмотреть, использовали ли машину под коммерческие перевозки, владели ли ей юрлица. Информация пригодится, если заказываете транспорт для перевозки грузов, людей и пр.

Советуем проверять авто сразу по двум сервисам, чтобы собрать больше данных.

rosreestr.ru. Здесь вы можете посмотреть недвижимость партнера.

Проверьте данные, если покупаете здание либо хотите выяснить, есть ли у поставщика по этому адресу склад, офис и т. п. Для этого зайдите в раздел «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» и вбейте адрес контрагента.

Узнаете площадь и тип здания, кадастровую стоимость, форму собственности — частная или коммерческая.

Посмотреть панораму здания можно через Яндекс.Карты и Google Maps — также по адресу.

service.nalog.ru/zd.

do Добросовестность контрагента — вовремя ли платит долги, не срывает ли контракты
Это база компаний с налоговыми долгами и тех, кто не сдает отчетность. Проверьте партнера по ИНН.

Если он не платил налоги, значит, и с вами рассчитываться будет с трудом. Либо фирма вообще может быть однодневкой. С такими лучше не работать.

fssprus.ru/iss/ip. На сайте приставов вы можете выяснить, взыскивают ли исполнители долги с контрагента и какова их сумма. Если долги большие, возможно, стоит отказаться от контракта.
rnp.fas.gov.ru. На сайте госзакупок вы найдете сорванные контракты поставщика. Введите ИНН, ОГРН или название фирмы в поисковую строку. Если контрагент добросовестный, то поиск не даст результатов. Если отказывался от контракта — сайт покажет нарушителя (см. рис. 6 ниже). Такие компании могут кинуть и вас. Не выполнят обещанные работы, услуги, а авансы получат и пр.

kad.arbitr.ru Конфликтность — как часто судился
На сайте можно узнать, участвует ли контрагент в судебных разбирательствах. Для этого в картотеке дел в строке «Участник дела» впишите название, ИНН или ОГРН контрагента. Если партнер судился, сервис выдаст список дел, где он был участником.

Можно посмотреть, с кем спорил контрагент и о чем. Проверьте и решите, нужен такой партнер или нет.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83 Перспективность и успешность — активы и прибыли, риск ликвидации
Cведения из «Вестника государственной регистрации». Тут вы узнаете, не планируют ли налоговики ликвидировать фирму.

bankrot.fedresurs.ru. В реестре сведений о банкротстве вы узнаете, банкротят ли компанию и в какой стадии процедура — наблюдение, конкурс и т. п.
gks.ru/accounting_report. Тут вы можете заказать бухотчетность контрагента. Введите ИНН фирмы и выберите год, за который хотите получить отчеты.

По цифрам в отчетах вы оцените платежеспособность клиента.
e-disclosure.ru. На портале можно посмотреть информацию по акционерным обществам. Это квартальные и годовые отчеты, бухгалтерская отчетность, списки взаимосвязанных лиц. Для поиска перейдите в раздел «Поиск по компаниям». Введите ИНН или название фирмы.

Сервис сформирует карточку на АО, в ней отчеты и показатели работы общества.

По материалам журнала “Упрощенка”.

Источник: https://www.pleyana.com/articles/18/proverka_kontragentov_po_trebovaniam_fns/

Как проверить контрагента на сайте по ИНН или названию компании бесплатно

Официальный сайт ифнс россии проверить контрагента

Контрагент – это сторона по сделке. ФНС считает, что добросовестный налогоплательщик обязан проявлять осмотрительность при выборе партнёра. Участие в сделках с непроверенным контрагентом может негативно повлиять на возможность учитывать понесённые при этом расходы.

Зачем проводить проверку контрагента

Если ваш партнёр находится под подозрением у налоговой инспекции (не сдаёт отчётность, не платит налоги, нарушает законы, регулирующие предпринимательскую деятельность), то будет сложно доказать обоснованность своих затрат по договору с ним.

Более того, из-за такого сотрудничества можно самому оказаться на контроле ФНС, в статусе возможного участника нелегальных налоговых схем. Ведь одним из критериев назначения выездной проверки является ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском (приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@).

Одним из признаков такой деятельности налоговые органы называют отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Поэтому первым контрольным мероприятием при заключении любой сделки будет получение сведений о партнёре из государственных реестров.

Эти данные открыто предоставляет ФНС. Из них можно узнать, кто входит в состав ООО и руководит им, размер уставного капитала, распределение долей между участниками, виды деятельности и др.

Однако такая проверка контрагента – это только первый этап. Не менее важно знать, как идёт бизнес у партнёра, что выражается в конкретных цифрах прибыли или убытков. По крайней мере, надо представлять это хотя бы на уровне официальной бухгалтерской отчётности компании, которая тоже относится к открытой информации.

Большое значение имеет и наличие у возможного контрагента других бизнесов в виде коммерческих компаний или ИП. Такой анализ даст возможность оценить надёжность партнёра. Если в анамнезе у него сплошь ликвидированные или исключенные из реестра юрлица, это явно тревожный сигнал.

Наконец, стоит изучить взаимоотношения контрагента со своими предыдущими партнёрами. Большое количество арбитражных дел, в которых он выступает ответчиком, говорит о низком уровне выполнения своих обязательств. А значит, следующим истцом, требующим судебной защиты своих прав, вполне можете оказаться вы.

Самостоятельный поиск и анализ нужных данных – не самое простое мероприятие. Как минимум, надо знать, где найти достоверную и актуальную информацию. Поэтому в помощь нашим пользователям мы предлагаем бесплатно проверить контрагента по ИНН с помощью нашего сервиса.

Возможности сервиса по проверке контрагентов

Чтобы быстро и бесплатно проверить контрагента на уровень рисков, надо зарегистрироваться на сайте. Для этого вам понадобится указать номер телефона и ввести код подтверждения из полученного смс-сообщения.

Сервис для проверки контрагентов предоставляет следующие данные:

  • Официальные сведения об организации или ИП: название, юридический адрес, система налогообложения, размер уставного капитала, регистрационные коды, личности учредителей, руководителей, наличие статуса субъекта МСП, основной вид деятельности.
  • Возможные риски: массовый юрадрес, учредитель или руководитель, недостоверность сведений в госреестрах, отсутствие отчётности, упоминание в реестре дисквалифицированных лиц или недобросовестных поставщиков, исполнительные производства через ФССП, иски о банкротстве, задолженность по налогам на сумму более 1 000 рублей.
  • Дополнительные преимущества: наличие лицензий, допусков СРО, получение сертификатов и деклараций соответствия, регистрация товарных знаков.
  • Участие в арбитражных делах: в качестве истца, ответчика, третьей стороны (количество исков по каждой категории и суммы требований).
  • Проведение плановых и внеплановых проверок со стороны ФНС и других государственных органов.
  • Финансовые показатели за последние три года.
  • Наличие филиалов.
  • Другие бизнесы учредителей и руководителей.

По итогу проверки контрагенту присваивается класс риска – низкий, средний или высокий. Графически это выглядит как три цвета светофора.

Как работать в сервисе

На сайте сервиса встроен простой и понятный интерфейс. Проверка контрагента начинается с ввода его ИНН, ОГРН или просто наименования компании или ФИО индивидуального предпринимателя. Встроенные подсказки помогут определиться с выбором нужного запроса.

Что делать, если вы не знаете ИНН возможного контрагента? По меньшей мере, это странно, ведь ни один легальный бизнес не будет скрывать эти данные. ИНН указывают на сайте, в рекламе, в документах.

Но предположим, по каким-то причинам вы не знаете этого реквизита. Если речь идёт про индивидуального предпринимателя, то его ИНН можно официально запросить через налоговую инспекцию по письменному запросу. Для этого надо знать полное имя ИП и регион проживания.

С организациями сложнее. Найти их ИНН можно в реестрах ФНС, зная фирменное наименование (оно, кстати, не уникально, поэтому существует десятки и сотни одноимённых компаний), местонахождение, и основной вид деятельности. Так что проще всего запросить ИНН у самого будущего партнёра.

Следующий этап – формирование отчёта по конкретному налогоплательщику.

Ждать придётся недолго, максимум минуту. Теперь можно скачать готовый отчёт с информацией о возможном партнёре.

При необходимости результат проверки можно сразу отправить на email.

Сервис сохраняет готовые отчёты в личном кабинете, но при желании их можно удалить.

Источник: https://www.regberry.ru/malyy-biznes/servis-proverki-kontragentov

Проверка фирмы по ИНН или ОГРН: отчетность, суды, долги — Audit-it.ru

Официальный сайт ифнс россии проверить контрагента

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов.

Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов.

А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью “Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации”, где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Подробнее о проверке фирм и ИП

  • Проверка контрагентов: что можно узнать с учётом современных технологий … точки зрения оценки предпринимательских рисков. Проверка контрагентов имеет двоякую природу. С одной … показателями самой организации.
    Применительно к проверке контрагентов, анализ их налоговой нагрузки позволяет … обязан публиковать самостоятельно.

    Для целей проверки контрагентов ресурс интересен наличием информации:
    о … однако их мало. В ходе проверки контрагентов заглянуть в картотеку необходимо по … иначе сталкивались со специализированными системами проверки контрагентов. Как правило, в них …

  • Что такое выездная налоговая проверка … назначении выездной налоговой проверки.

    Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за … сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно … можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять … альтернативных поставщиков;
    давние отношения с контрагентом и др.
    Такая подготовка … всех «зависших» вопросов с контрагентами. Однако и тут нужно оставаться …

    попытки согласовывать свои действия с контрагентами. ФНС вправе запросить у сотрудников …

  • Особенности современной работы с контрагентами … налоговый орган понимает проверку:
    полномочий лиц, действующих от имени контрагента;
    наличия соответствующих … характеризующий деловую репутацию партнера;
    платежеспособности контрагента;
    риска неисполнения обязательств и предоставления …

    их исполнения;
    наличия у контрагента необходимых трудовых и производственных ресурсов … существует большее количество сервисов для проверки контрагентов, которые позволяют с той … договора;
    о надлежащем исполнении контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том …

  • Проблемный контрагент: вычеты по НДС и принятие на расходы …

    есть в среднем выездная налоговая проверка обходится налогоплательщику в 161 млн … могут только в рамках выездной проверки. Практикуют доначисления в рамках камеральных … . руб. И если выездные проверки охватывают доначисления за 3 года … попал неполный год. Если выездные проверки бывают не у всех, то … налогоплательщиком должной осмотрительности при выборе контрагента.

    К обстоятельствам, подлежащим установлению … документы по хозяйственной деятельности контрагента, а сам контрагент дал показания. При этом …

  • Налоговый контроль выходит за рамки … -фактур;
    контракты с другими контрагентами, не охваченными проверкой;
    а также другие внутренние …

    налогового контроля (выездной, камеральной налоговой проверки контрагента) осуществляется проверка;
    признаки, позволяющие идентифицировать сделку … ;
    перечень истребуемых документов.
    Таким образом, у контрагента … по сделке должна проводиться налоговая проверка, а сама компания …

  • Как заключить надежный договор? …

    работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента. Еще … работа поиску контрагента (партнера по договору) или проверка контрагента.
    Еще … Методика заключения договора
    Проверка контрагента по договору
    Цель проверки – надо знать … контрагентами отрицательно скажется на имидже фирмы в глазах партнеров и клиентов.
    Проверка … при выборе контрагента должна стать нормой .

    .. , подтверждающие правоспособность проверяемого контрагента и возможность выполнить взятые …

  • Допросы в налоговой проверке: особенности проведения и признание компании однодневкой … выяснению у руководителя по выбору контрагентов, процедуре подписания договоров, учету … учредителям?
    9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести …

    установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента.
    25. Знаком … ходе проверки исследуются отношения налогоплательщика и его сомнительных контрагентов. Руководителей таких контрагентов … доказательств, среди которых отсутствие у контрагента работников, имущества, офиса, отсутствие …

  • «Вкалывают роботы, а не человек»: «внутренняя кухня» предпроверочного анализа … же приводится информация о встречных проверках контрагентов и контрагентов контрагентов);
    Выводы (разумеется речь идет … в минимальном размере, в составе контрагентов имеются потенциальные однодневки, отсутствуют ресурсы …

    он принимается за контрагентов «проблемного» поставщика, а затем контрагентов контрагента и так далее … суде. Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе … запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: …
    4. …

  • Проверка расчетов с подрядчиками и поставщиками …

    расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ … расчетных обязательств с различными контрагентами. На приобретение товаров (работ … задолженности контрагентов.
    Обоснованность остатков по задолженности контрагентов.
    В ходе проверки устанавливается … (проведена претензионная работа с контрагентами в досудебном порядке, предъявлено …

    контрагентами;
    обоснованность возникновения дебиторской, кредиторской задолженности;
    задолженность, подлежащая списанию с учета.
    Проверка …

  • Представление документов в рамках камеральной проверки … документов в рамках проведения камеральной проверки конкретной налоговой декларации (вероятно, …

    документы необходимы налоговому органу для проверки обоснованности заявленных расходов (налоговых вычетов … лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица … срок запрашиваемых в рамках налоговой проверки документов (ненаправление уведомления о невозможности …

    декларациях организации и ее контрагента (лица, привлеченного контрагентом для исполнения обязательств по …

  • Расчеты с самозанятыми физлицами в «1С» … организации все чаще сталкиваются с контрагентами-самозанятыми. Но как оформить и … в справочнике «
    Контрагенты
    » (раздел «
    Справочники» – «Контрагенты
    »). При указании ИНН производится проверка контрагента по ЕГРН …

    операции
    » указывается «
    Прочие расчеты с контрагентами
    » для того, чтобы появилась возможность … следует проверить счет расчетов с контрагентом.
    Если выплата самозанятому осуществляется через … обязательно проверьте счет расчетов с контрагентом.
    И, прежде чем отражать операции …

  • Вправе ли налоговые органы проводить осмотр помещений и территории контрагентов налогоплательщика и третьих лиц … на осмотр помещений и территорий контрагентов проверяемого налогоплательщика в целях подтверждения … помещений и территорий в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также третьих …

    органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц … или выездной проверки) налогоплательщика. Осмотр помещений и территории его контрагентов, а также …  проведение налоговыми органами осмотра помещений контрагента проверяемого налогоплательщика подтвердил Минфин (см …

  • Смотрите, не осмотритесь: осторожность на грани шпионажа …

    определения и пошаговой инструкции по проверке контрагента… Вроде бы они правы, но … предоставила Регламент по отбору контрагентов и Анкету проверки контрагента по данным официальных сайтов … в налоговом органе;
    проверка факта занесения сведений о контрагенте в ЕГРЮЛ;
    получение … , тогда комиссия махала ручкой контрагенту.
    Если же проверка подтвердила безукоризненное настоящее и …

    лайфхаки можно предусмотреть для безукоризненной проверки контрагентов?
    Лист согласования договоров
    . В документе …

  • Судебная коллегия ВС РФ об оценке должной осмотрительности при выборе контрагента … и уплаты контрагентом общества НДС в бюджет материалами проверки подтвержден не …

    проявления должной осмотрительности при выборе контрагента налогоплательщиком, не обосновавшим критерии … может быть обусловлено исполнением непосредственными контрагентами (продавцами, поставщиками) и предшествующими … осмотрительности предполагает, что при выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как … обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, …

  • Обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам с 15 октября по 15 декабря 2019 года … расходы единовременно
    Организация заключила с контрагентом предварительный договор купли-продажи … передан в безвозмездное пользование, и контрагент перестроил его, т.е. … работ контрагент взыскал через суд как неосновательное обогащение.
    В ходе проверки … доначисленный НДС организация не предъявляла контрагенту, а уплатила за счет … платить налог, не предъявляя его контрагентам. Для этих случаев подход … организации документы в рамках встречной проверки контрагента. Компания направила только часть …

Источник: https://www.audit-it.ru/contragent/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.